题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
业务受理机构应遵循展业三原则,在业务办理过程中识别客户身份,了解客户及其。对系统提示为高风险客户的,应做好强化尽职调查()
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.交易背景
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-22
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.交易背景
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.尽职调查
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解你的职责
为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
A.银行业监督管理机构
B.中国银联
C.银监会
D.公安机关
A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”
B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
A.了解客户、了解交易国家和尽职免责
B.了解客户、了解业务和尽职审查
C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家
D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险
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