反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（)

A.只能是金融机构工作人

B.只能是金融机构

C.只能是金融机构工作人员或金融机构

D.可以是任何单位和个人

A.前提必须是调查可疑交易活动

B.对象仅限于金融机构有关人员

C.必须制作询问笔录

D.调查人员必须在询问笔录上签字

A.限于金融机构和开户企业

B.限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人

C.仅限于合融机构

D.金融机构以及其他单位和个人

反洗钱调查的客体仅限于：

A.可疑交易活动

B.可疑交易主体

C.金融机构的内控制度

D.金融机构遵守反洗钱规定的情况

A、在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。

B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A.可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料

B.不可复制被调查对象的账户信息交易记录

C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料,可以予以封存

D.调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚

A：询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正

B：被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名

C：调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

D：调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

A.被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构

B.调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动

C.调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施

D.每种调查措施均有严格限制

E.《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定