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[单选题]
根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的()工作日内完成等级划分工作。
A.5个
B.10个
C.15个
D.20个
提问人：网友lqlq2018
发布时间：2022-01-06
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第2题
根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号)，金融机构严禁留存非本机构的支付敏感信息，确有必要留存的应取得客户本人及账户管理机构的授权。（)
第3题
根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）文件要求，金融机构
应该_______向人民银行解缴移送临柜收缴的假币。
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A.按季度
B.按月
C.按旬
D.按年
第4题
根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字{2009}43号）文件，以下说法正确的是（）。
A.金融机构要按季向人民银行解缴移送临柜收缴的假币
B. 金融机构要按月向人民银行解缴移送临柜收缴的假币
C. 金融机构一次性发现假人民币面额500元（含）以上的，应当立即通报公安机关
D. 金融机构一次性发现假人民币500元面额（含）以上的，要在当天将有关情况通报公安机关
第6题
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号)规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（)
A.金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。
B.金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。
C.金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
第7题
依据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》规定，与客户建立业务关系后，我司应当在（）完成风险等级划分工作
A.24小时内
B.48小时内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
第8题
《中国人民银行关于增强爱护人民币意识维护人民币流通秩序的通知》要求_______。
A.组织爱护人民币专题宣传
B.金融机构要进一步加强人民币收付业务管理工作。
C.加强人民币管理的执法检查工作
D.加大反假货币宣传力度
