题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。
B.金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。
C.金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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A、只有建立有效的部控制体系，才能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位;
B、金融机构建立反洗部控制制度对洗风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目标不完全一致的;
C、它是金融业安全的保障基础;
D、可以提高金融机构的风险意识，加强金融机构的自我约束和风险管理。
A.电话询问
B.走访金融机
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C、反洗钱监测工作应覆盖各保险金融业务
D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易报告
A.5个
B.10个
C.15个
D.20个
A.10日内
B.10个工作日内
C.20日
D.20个工作日内
A.组织爱护人民币专题宣传
B.金融机构要进一步加强人民币收付业务管理工作。
C.加强人民币管理的执法检查工作
D.加大反假货币宣传力度
A.24小时内
B.48小时内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
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