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[多选题]
银发[2017]99号文规定义务机构应当强化()反洗钱履职责任。
A.所有员工
B.董事会
C.高级管理层
D.股东
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-03-30
A.所有员工
B.董事会
C.高级管理层
D.股东
A.强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任
B.在分部或集团层面推动落实大额交易报告制度、流程、系统建设等工作要求
C.切实保障相关人员、信息和技术等资源需求
D.-
E.-
F.-G.-H.-
A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改
B.对反洗钱工作提出意见和建议
C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责
D.以上都是
A、董事会
B、高级管理层
C、董事会及高级管理层
D、各职能部门
商业银行()对董事履职评价工作负最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计,加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制,防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识,正确处理金融业务发展与合规的关系
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