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[多选题]

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定()

A.强调反洗钱是金融机构全员性义务

B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

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第1题

《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）

A.强调反洗钱是金融机构全员性义务

B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

E.金融机构应科学金融机构应科学评估洗钱风险与市场风险等其他风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致

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第2题

《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意⻅》指出，银行保险机构应加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入反洗钱监测系统（）

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第3题

《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》指出，银行保险机构应加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入反洗钱监测系统（）

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第4题

《中国人民银行关于加强＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有年以上金融从业经历（）

A.2

B.3

C.4

D.5

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第5题

《中国人民银行关于加强＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历

A.3

B.5

C.2

D.4

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第6题

中国人民银行分支机构应严格按照《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》（银办发〔2009〕151号）的要求，进一步加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度，督促、和切实履行反洗钱义务，并加大对违规行为的处罚力度（）

A.发卡银行

B.发卡银行

C.收单机构

D.银行从业人员

E.-

F.-G．-H．-

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第7题

《中国人民银行关于加强＜金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法＞有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99 号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历

A.3

B.5

C.2

D.4

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第8题

涉及金融行业反洗钱目前主要有一部法律和四部央行的行政规章，简称“一法四令”，哪一项不是属于“一法四令”（）

A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）

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