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[判断题]
客户身份识别措施包括但不限于以下方面：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续
提问人：网友周哲
发布时间：2022-08-05
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A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
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第2题
金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（)。
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D.适当延长客户身份资料的更新周期。
第3题
一般来说，金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方面（)。
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
第5题
我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形
第6题
对于外国政要，各部门除采取正常的客户身份识别措施以外，还应当采取强化的身份识别措施，包括但不限于（)
A.通过适当的反洗钱监测系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，要获得高级管理层的批准或授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第7题
证券公司应当统一组织回访客户，回访内容应当包括但不限于（)。 Ⅰ、客户身份核实 Ⅱ、客户账户变动
证券公司应当统一组织回访客户，回访内容应当包括但不限于()。 Ⅰ、客户身份核实 Ⅱ、客户账户变动确认 Ⅲ、是否向客户充分揭示风险 Ⅳ、是否存在全权委托行为
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
第8题
柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（)。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.要求客户提供承诺证明
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第9题
客户的“身份基本信息”包括但不限于以下九个要素：（)
A.姓名、性别、国籍、职业。
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
D.收入、邮箱
第10题
柜员在受理业务过程中除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取措施，识别或者重新识别客户身份但不包括以下（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 要求客户提供承诺证明
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
