题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
经各级行逐级确认上报可疑交易报告后,营业机构应区别不同情形采取合理的后续控制措施。()
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-26
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户洗钱风险等级。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。必要时,经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D.向相关金融监管部门报告,或向相关侦查机关报案。
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