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下列哪些境外金融机构无法提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，金融机构可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息()

[多选题]

下列哪些境外金融机构无法提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，金融机构可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息（)

A.与我国建交的国家(地区)

B.已加入金融特别工作组(FATF)的国家(地区)的金融机构

C.未加入金融特别工作组(FATF)但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐怖融资的国家(地区)的金融机构

D.客户要求销户的

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-04-14

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第1题

金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

A.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

B.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

C.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

D.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

E.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

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第2题

金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是()

A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

D.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核

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第3题

接收境外汇入款的金融机构，应登记汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息，若境外汇款人住所不明确的，金融机构可登记资金汇出地名称。（)

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第4题

汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提

供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。()

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第5题

接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，

应要求境外机构补充。()

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第6题

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的()等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名或者名称

B.账号

C.收款人的姓名

D.住所

E.身份证号码

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第7题

金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括()。

A.汇款人姓名或者名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.收款人姓名

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第8题

为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（)三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

A.姓名或名称

B.汇款人账号

C.汇款人住所

D.收款人住所

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第9题

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（)和（)三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A.姓名

B.名称

C.汇款人账号

D.汇款人住所

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第10题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（)等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名

B.名称

C.账号

D.住所

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第11题

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（)和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A.姓名

B.名称

C.账号

D.住所

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