题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在“企业人员信息采集”环节后新增“反欺诈检测”环节,柜员进入此页面须先点击“反欺诈检测”按钮,系统自动根据网御系统管理端配置的规则模型对客户进行风险检测,如命中可疑风险指标,则在页面中展示该客户命中的可疑风险指标的名称和命中指标内容详情()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-11-06
A.需要参加公司外部培训的员工的数据资料
B.企业及其各个下属部门在企业内部组织培训可能发生的各项费用资料
C.企业培训所需要新建场地设施,新增设备器材器具的购置等方面的数据资料
D.企业领导在培训期间的参观考察费用
A.依托全行现有总对总查栋扣业务平台开展面向执法机关的协查服务,减少不必要的 人员外派,优化反欺诈外派业务资源投入
B.强化已派驻机构的管理工作。业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,在受理 派驻业务过程中含客户信息的各项业务凭证,离柜时必须上锁保管,涉密业务凭证应每送 交归属机构进行归档
C.将派驻柜台纳入分行检查工作计划内,检查频次同分行网点,采用现场、非现场相结合 的检查模式,采取定期和突击检查相结合的方法
A、法院依法公布的判决信息
B、供应商公布的货款支付信息
C、任职企业公布的履职信息
D、销售人员的收入信息
A.限制非柜面渠道名单维护
B.异常开户名单维护
C.严重违法失信企业名单维护
D.反欺诈名单查询
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