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新《中华人民共和国反洗钱法》(征求意见稿)有哪些变化()
[单选题]

新《中华人民共和国反洗钱法》(征求意见稿)有哪些变化()

A.扩大了反洗钱概念的内涵和外延

B.强调风险为本管控思路

C.明确市场主体申报受益所有人信息制度

D.制定中国版的制裁名单

E.扩大了中国人民银行的调查权

F.大幅增强反洗钱行政处罚惩戒性

提问人:网友154336271 发布时间:2023-03-24
参考答案
B、强调风险为本管控思路
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第1题
2021年()—2021年6月30日,《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(简称反洗钱法修订草案)面向社会公开征求意见

A.3月1日

B.4月1日

C.5月1日

D.6月1日

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第2题
人行发布的《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》中,明确反洗钱的概念和任务不仅包括预防洗钱犯罪,还包括遏制洗钱相关违法活动()
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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,评估机构洗钱风险状况并制定相应的风险管理措施,结合实际情况建设反洗钱相关系统()
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第4题
《中华人民共和国教师法(修订草案)(征求意见稿)》第十三条对公办中小学教师的特殊身份新规定为()。

A.事业单位专业人员

B.公务员

C.国家公职人员

D.事业单位普通职员

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第5题
为了适应我国电信新技术、新业务发展,贯彻落实向民资开放电信业务及三网融合等政策要求,促进电
信业务繁荣和健康发展,规范市场经营行为,保障电信业务经营者、用户的合法权益,根据《中华人民共和国电信条例》,2013年5月工业和信息化部对《电信业务分类目录(2003版)》进行了修订,并向社会公开征求意见。在《电信业务分类目录(2013年版)》(征求意见稿)第二类基础电信业务中增加了转售的基础电信业务。()

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第6题
根据2018年11月11日公布的《中华人民共和国疫苗管理法(征求意见稿)》相关规定,漏种疫苗不得入托入学。
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第7题
在《中华人民共和国安全生产实施条例》(草案征求意见稿)中生产经营单位应当建立健全的安全生产管

在《中华人民共和国安全生产实施条例》(草案征求意见稿)中生产经营单位应当建立健全的安全生产管理制度中包括安全生产风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度。()

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第8题
住建部日前组织起草了(),公开向社会征求意见。按照征求意见稿要求,凡在中华人民共和国境内从事房屋建筑和城市基础设施工程施工的建筑工人均适用本办法。进入施工现场从事建筑作业的建筑工人应经过基本安全培训,并在全国建筑工人管理服务信息平台上登记。

A.《房屋建筑工人实名制管理办法(征求意见稿)》

B.《建筑工人实名制管理推行办法(征求意见稿)》

C.《建筑工人实名制管理办法(征求意见稿)》

D.《建筑工人实名制管理办法》

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第9题
2017年11月,财政部和国家税务总局公布《中华人民共和国资源税法(征求意见稿)》,提出资源税一般实行() 。

A.量价计征

B.从量计征

C.从价计征

D.补价计征

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第10题
在《巴塞尔新资本协议》公布之前,巴塞尔委员会发布了()次资本协议征求意见稿。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第11题
在《巴塞尔新资本协议》公布之前,巴塞尔委员会发布了()次资本协议征求意见稿。

A.2

B.3

C.4

D.5

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