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[判断题]

异常交易监测标准包括但不限于客户的类型、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形（）

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-04

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第1题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（)

A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形

C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

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第2题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？

A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等

C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

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第3题

金融机构及其工作人员发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，但不符合中国人民银行规定的可疑交易情形的，不应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

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第4题

可疑交易特征包括()

A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B.交易与客户身份不符

C.交易与经营性质不符

D.交易超过规定金额

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第5题

可疑交易报告特征包括()

A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B.交易与客户身份不符

C.交易与经营性质不符

D.交易超过规定金额

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第6题

金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。

A.大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 重点监控报告

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第7题

金融机构制定本机构的交易监测标准,应包括以下哪些要素（）

A.客户的身份

B.交易资金来源

C.客户行为

D.交易金额

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第8题

可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。

A.金额

B. 频率

C. 流向

D. 用途

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第9题

企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴，营业网点应加强客户身份识别、防范洗钱风险，对于交易金额、频率、流向异常的，或与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的客户，应及时了解资金来源或用途，做好可疑交易分析与报告的相关工作。（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。

A.金额;

B. 频率;

C. 流向;

D. 用途

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第11题

可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为

A.明显特性的

B.违反操作的

C.异常特征的

D.不符合行内规定的

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