![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/h5/images/m_q_title.png)
[判断题]
《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意⻅》指出,银行保险机构应加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入反洗钱监测系统()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-17
A.职业道德
B.资质
C.履职经验
D.专业素质
A.禁止出租、出借同业账户
B.严禁违规为网络借贷信息中介机构提供中介、销售和支付结算等服务
C.严禁从业人员作为主要成员或实际控制人开展有组织的民间借贷。
D.不顾申请人实际还款能力滥发信用卡
E.加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入反洗钱监测系统
A.禁止参与各类票据中介和资金掮客活动
B.禁止出租、出借同业账户
C.禁止作为主要成员或实际控制人开展有组织的民间借贷
D.禁止将核心业务外包
E.禁止违规为网络借贷信息中介机构提供中介、销售和支付结算等服务
A.加强党的领导和党的建设
B.坚持健全长效机制与短期重点惩治并重
C.坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D.坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调,形成防范打击合力
A.金融圈子小、相对封闭
B.长期以来,部分从业人员纪律意识、规矩意识淡漠
C.金融圈子大、相对开放
D.金融领域腐败问题存量多、增量不断
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!