题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下（）情形，我行应当拒绝开户
A.使用伪造、变造开户证明文件
B.假冒他人身份或者虚构代理关系
C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所
D.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-24
如搜索结果不匹配，请 
A.营业执照被吊销或已注销
B.企业解散、破产或关闭
C.可疑人员陪同开户
D.使用伪造、变造开户证件
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第2题
对存在下列情形的企业，开户银行应当拒绝开户（）
A．使用伪造、变造开户证明文件
B．假冒他人身份或者虚构代理关系
C．经核实注册地址不存在或虚构地址
D．不配合银行客户身份识别、尽职调查和开户审核
第3题
以下属于应当拒绝企业开户情形主要包括（）
A.假冒他人身份或者虚构代理关系
B.使用伪造、变造开户证明文件或虚假证件开户
C.企业营业执照注销或者被吊销的
D.经核实注册地址、经营地址不存在或虚构经营场所
E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第4题
对于存在哪些情形的企业，开户行有权拒绝开户？（）
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.开户理由不合理
C.开户业务与客户身份不相符
D.使用伪造、变造开户证明文件
E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
第6题
根据《治安管理处罚法》的规定，有下列（）情形之→的，应当受到治安管理处罚
A.买卖伪造、变造的船舶户牌
B. 使用伪造、变造的船舶户牌
C. 涂改船舶发动机号码
D. 伪造、变造船舶户牌
第7题
下列关于银行账户违法行为的说法中，正确的有（）
A.存款人出租、出借银行结算账户应当承担法律责任
B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
C.伪造、变造、私自印制开户登记证的，均处以1万元以上3万元以下的罚款
D.伪造、变造、私自印制开户登记证构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任
第8题
金融机构发现假币有下列情形之一的，应当立即报告公安机关()
A.伪造、变造人民币张数在10张以上的;
B.伪造、变造人民币金额在500元以上的;
C.有新版的伪造、变造人民币的;
D.有制造、贩卖伪造、变造人民币线索的。
第9题
下列情形中，不属于伪造、变造金融票证的是（)。A.伪造、变造汇票、本票、支票B.汇票凭证
下列情形中，不属于伪造、变造金融票证的是()。
A.伪造、变造汇票、本票、支票
B.汇票凭证的印鉴与预留印鉴不一致
C.伪造、变造银行存单
D.伪造信用卡
第10题
下列关于账户违法行为的说法中，正确的有()。
A.存款人出租、出借银行卡账户应承担法律责任
B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
C.伪造、变造、私自印制开户许可证的，均处以1万元以上3万元以下的罚款
D.伪造、变造、私自印制开户许可证构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
第11题
下列关于账户违法行为的说法中，不正确的是（）
A.存款人出租，出借银行卡账户应承担法律责任
B.伪造、变造证明文件款欺骗银行开立银行结算账户构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
C.伪造、变造、私自印制开户许可证的，均处以1万元以上3万元以下的罚款
D.伪造、变造、私自印制开户许可证构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
