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（请给出正确答案）
[多选题]
以下属于应当拒绝企业开户情形主要包括（）
A.假冒他人身份或者虚构代理关系
B.使用伪造、变造开户证明文件或虚假证件开户
C.企业营业执照注销或者被吊销的
D.经核实注册地址、经营地址不存在或虚构经营场所
E.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-13
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A.延长开户审查
B.有权拒绝开户
C.应当拒绝开户
D.应当继续为企业开户
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第5题
企业存在以下异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（)。
A.对企业法定代表人或单位负责人的身份信息存在疑义，要求提供辅助证件的，拒绝出示的
B.单位组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第7题
企业存在下列异常开户情形的开户机构应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必须时应当拒绝开户（）
A.对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，开户企业拒绝出示的
B.企业组织他人同时或分批开立账户的
C.开户机构认为声明文件存在不合理信息时，要求企业提供有效声明文件或进行解释，企业拒绝提供声明文件或者合理解释的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
第8题
企业有下列以下哪些异常开户行为之一的，应当拒绝开户。（)
A.开户动机不明
B.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形
C.企业组织他人同时或者分批开立账户
D.开立业务与客户身份不符
第9题
企业有下列以下哪些异常开户行为之一的，应当拒绝开户。（)
A.开户动机不明
B.法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形
C.企业组织他人同时或者分批开立账户
D.开立业务与客户身份不符
E.开户理由不合理、开户动机不合法
第10题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户存在以下异常情形的，开户行应采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（)。
A.同一企业短期内销户重开
B.同一企业开立多个银行结算账户
C.同一授权经办人为多个企业办理开户
D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务
第11题
对存在（)异常开户情形的企业，开户机构应当按照反洗钱等相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，开户机构客户经理需上门实地走访，同时亲见企业法人或单位负责人在开户申请书上签字并留存面签的音频、视频，必要时应当拒绝开户。
A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户
E.其他开户机构认为存在异常开户情形的
