题目内容
（请给出正确答案）
A.在为客户开立单位账户前，由客户经理填写《中国邮政储蓄银行非自然人客户关联自然人信息登记表》并加盖公章
B.客户经理按照受益所有人判定标准识别客户受益所有人,填写《中国邮政储蓄银非自然人客户受益所有人信息表》并签章
C.业务主管对客户经理填写的《中国邮政储蓄银行非自然人客户受益所有人信息表》进行复核并签章
D.网点柜员在业务系统中完整、准确地登记受益所有人相关信息，并按照会计稽核求保存相关资料的原件及影印件
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更多“根据《反洗钱学习手册(2020年版》，下列关于非自然人客户受…”相关的问题
A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A.法定代表人
B.控股股东
C.受益所有人
D.实际控制人
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的非自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
B．合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C．信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D．基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
A．应当优先按照直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人这一标准判定公司的受益所有人
B．公司的高级管理人员不属于公司的受益所有人
C．对于不具备法人资格的专业服务机构，在充分评估客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
D．合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
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