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[判断题]

新开卡必须询问客户用途和身份识别（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-27

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第1题

新开对公客户需要开展受益所有人身份识别，对于存量客户新开账户不需要重新开展受益所有人识别。（）

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第2题

客户身份识别包括（A）和（）

A.临柜身份识别

B.离柜身份识别

C.新开客户身份识别

D.存量客户身份识别

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第3题

为有效识别客户身份，要求对公客户必须预留账户密码或使用结算IC卡。（)

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第4题

办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。（)

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第5题

个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。（)

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第6题

入井人员必须随身携带身份识别卡，身份识别卡严禁损坏。（）

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第7题

存量客户签订代发工资协议同时批量开卡，无需重新开展客户身份识别工作。（)

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第8题

对于新开客户，若开立账户时无法完成受益所有人各项识别工作的，仍然可以开户，也无需采取风险控制措施，只要在一个月完成身份识别即可（）

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第9题

无折无卡存款业务比照一次性金融交易履行客户身份识别要求（）

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第10题

开卡业务已实现智能化自助办理，这需要客户服务经理加强对客户的（)的审核。

A.工作单位

B.身份识别和客户办卡真实用途

C.客户办卡真实用途

D.担保人

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第11题

营业部建立健全客户身份识别制度，遵循“了解您的客户”的原则，开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作（）

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