更多“协助查、冻、扣工作可根据协助方式的不同分为两类,即现场协助查…”相关的问题
第1题
客户服务经理通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”交易(功能码:BBOSCZ,发起“对公协助查询集中处理”、“对公协助查询”、“对公法律冻结集中处理”、“对公法律冻结”交易,或发起“对公协助扣划集中处理”、“对公协助扣划”交易时“扣划类型”选择“不冻结直接扣划”,操作界面中新增“执法机关类型”栏位(必选),可根据实际选择相应的执法机关()
点击查看答案
第2题
协助查、冻、扣工作应坚持维护邮储银行自身合法权益原则、()。
A.依法合规原则
B.不介入纠纷原则
C.不损害客户合法权益原则
D.及时、保密原则
点击查看答案
第3题
协助查、冻、扣的执行机关主体资格要合法,执法人员要出具(),或按规定出示其中的一项证明。
点击查看答案
第4题
银行协助查冻扣应遵循什么原则?()
A.依法合规原则
B. 不损害存款人合法权益原则
C. 程序至上原则
D. 维护自身合法权益原则
点击查看答案
第5题
下列关于协助有权机关查冻扣单折类存款业务作业原则的表述,不正确的是()。
A.依照有关法律合法协助的原则。
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则。
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则。
D.不损害银行合法权益的原则。
点击查看答案
第6题
疫情期间,相关网点、业务处理中心应结合已经留存的查冻扣等级资料,快速核验通过相关方式获取的法院工作人员身份和协助查询通知书等信息,及时准确续冻;如特殊情况无法查询,可先办理再予以核实()
点击查看答案
第7题
银行协助查冻扣应遵循什么原则?()
A.依法合规原则
B.不损害存款人合法权益原则
C.程序至上原则
D.维护自身合法权益原则
点击查看答案
第8题
办理协助查冻扣业务后,各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析,及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小,均应进行分析,判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资,若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件,不在此范围之内),应按规定上报重点可疑交易报告。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第9题
协助司法机关办理“查/冻/扣”业务时,应在单位或个人账户的开户机构办理()
点击查看答案
第10题
柜面操作人员收到查冻扣业务协助通知书后,仅对司法人员的证件进行确认核对,确认无误后方可发起系统操作。()
点击查看答案
第11题
()是查询金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。
点击查看答案