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[多选题]

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，约定（）之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和笔数的，不得再办理转账业务

A.支付账户与支付账户

B.支付账户与银行账户

C.支付账户与个人

D.支付账户与单位

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-06

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ABCD

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第1题

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内（）等业务收取异地手续费的，应当在2016年12月30日前实现免费

A.异地存取现

B.转账

C.异地开户

D.异地销户

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第2题

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构对于以下情形的受理终端一律停止业务功能（）

A.违规移机使用

B.不能正常工作

C.无法确认实际使用地点

D.在办公室使用

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第3题

银行和支付机构应当严格按照（）要求对相关单位和个人实施惩戒

A.《条码支付业务规范》

B.《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》

C.《关于建立电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移送机制的通知》

D.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

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第4题

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，（）应当履职尽责，确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得实效

A.人民银行分支机构、银行和支付机构

B.人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构

C.人民银行分支机构、银行和支付机构、支付清算中心、银行卡清算机构

D.人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构、中国支付清算协会

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第5题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用即可判断为涉及电信诈骗。（)

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第6题

《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发〔2016〕261号）》规定，人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行应当按（）填制《无证经营支付业务专项整治工作进度表》，将辖区工作进展情况上报总行

A.周

B.旬

C.月

D.季

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第7题

符合要求的，可不再执行中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号)第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定

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第8题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，向存款人提供（）、（）、（）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

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第9题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第10题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，客户账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。（)

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第11题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构为特约商户提供T＋0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满（）的特约商户提供T＋0资金结算服务。

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