题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
个体工商户对公,需法人银行卡进行对公时,不提供法人身份证号可以完成对公()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-11-04
A.个体工商户类型在认证时无对公账户,可填写营业执照上法人的个人银行卡号
B.企业类型在认证时是必须要对公账户的,若无对公账户请先办理对公账户
C.政府类型在认证时若没有对公账号,可以在“机构开户银行”、“机构银行账号”栏填写“无”
D.事业单位在认证时如无对公账户,可以使用证书上法人的对私银行卡号及姓名,也可以填写结算中心或财政账户支付验证(如国库集中收付结算中心等)
E.其他组织认证无对公账户,可填机构证件上的负责人的个人银行卡号
A. 对公客户账户与其法人代表,财务人员等个人账户之间交易频繁,或开立对公账户后,较少使用该账户,资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。
B. 账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定。
C. 利用银行卡,频繁的进行大额境外消费。
D. 客户有洗钱,恐怖融资活动嫌疑。
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