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[多选题]
下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是（）
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-07-11
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第2题
下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）
A.负责人民币和外部反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第3题
下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责()。
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况:
C.在职责范围内调查可疑交易活动。
D.以上都不对
第4题
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况是中国人民银行应当履行的反洗钱职责。（)A．正确B．错误
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况是中国人民银行应当履行的反洗钱职责。()
A．正确
B．错误
第5题
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：（)
A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第7题
下列关于反洗钱叙述，正确的有（）。
A.只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
第8题
履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。
A.中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B. 国务院金融监督管理机构
C. 依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D. 金融机构和特定非金融机构
第9题
下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（)。
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第10题
《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
