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[多选题]

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息

A.。执行客户身份识别制定的情况

B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D.反洗钱宣传和培训情况

提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06

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第1题

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。

A.公安机关

B. 行政执法机关

C. 检查机关

D. 办案机关

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第2题

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况

A.公安机关

B.行政执法机关

C.检查机关

D.办案机关

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第3题

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息？（)

A.执行客户身份识别制度的情况

B.协助司法机关和行政机关打击洗钱活动的情况

C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D.反洗钱宣传和培训情况

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第4题

金融机构应当按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？

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第5题

金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告

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第6题

银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息()

A.执行客户身份识别制度的情况

B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D.反洗钱宣传和培训情况

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第7题

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：（)

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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第8题

金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.执行客户身份识别制度的情况

C.报告可疑交易的情况

D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

E.反洗钱宣传和培训情况

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第9题

金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息？（)

A.反洗钱部控制制度建设

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度部审计情况

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第10题

中国人民银行及其当地分支机构可以按季通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送哪些反洗钱信息？

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