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中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么?

提问人:网友fevlin 发布时间:2022-01-06
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第1题
以下那些属于中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责?()

A.负责在辖区内组织贯彻实施反洗钱法律法规

B.指导部署辖区内金融机构的反洗钱工作

C.负责对辖区内金融机构执行反洗钱法律法规情况进行监督检查

D.负责调查辖区内可疑交易活动

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第2题
根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定,证券期货经营机构应当依法建立健全反洗钱工作制度,向()报送相关信息。

A.当地中国人民银行分支机构

B.当地银保监会派出机构

C.当地证监会派出机构

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第3题
根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定,证券期货经营机构应当依法建立健全反洗钱工作制度,向()报送相关信息。

A.当地中国人民银行分支机构

B.当地银保监会派出机构

C.当地政府财政部门

D.当地证监会派出机构

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第4题

有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查的机构是()。

A.中国人民银行及其派出机构

B.银监会、证监会、保监会等国务院金融管理机构

C.以上均是

D.以上均不是

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第5题
中国人民银行的主要职责包括()

A.经理国库

B.对银行业金融机构的日常监管

C.维护支付、清算系统的正常运行

D.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测

E.作为国家的中央银行,从事有关的国际金融活动

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第6题
中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。此题为判断题(对,错)。
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第7题
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查

A.中国人民银行或其省一级派出机构

B.公安部或其省一级派出机构

C.银行业监督委员会或其省一级派出机构

D.A或C

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第8题
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。

A.中国人民银行或其省一级派出机构

B. 公安部或其省一级派出机构

C. 银行业监督委员会或其省一级派出机构

D. A或C

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第9题
银监会成立以后,中国人民银行的主要职责是:()

A. A、货币政策的制定和执行

B. B、维护币值稳定

C. C、对金融市场进行宏观调控

D. D、反洗钱

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第10题
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的,由中国人民银行或者其市一级以上派出机构责令限期
改正。()

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