题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
西联汇款汇出资金金额达到单笔外币等值1000美元以上(含)时,还应按照我行反洗钱相关规定,审核《发汇单》中是否已完整填写了汇款人名称、账号、住所和收款人名称、住所等信息(境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的境外机构所在地名称),并核对汇款人信息与系统中记录的客户信息是否一致()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-09-09
A.金额
B. 发生时间
C. 传票号
D. 日志号
A.1000
B. 5000
C. 15000
D. 10000
A.1 1000
B.2 2000
C.5 5000
D.20 1万
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
E.-
F.-G.-H.-
A.10万元、1万元
B.5万元、10万元
C.1万元以上1000元
D.20万元以上50万元以下
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000美元以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
A.西联汇款的单笔收汇最高限额为等值10,000美元(不含)
B.速汇金汇款的单笔收汇最高限额为等值10,000美元(不含)
C.银邮汇款单笔收汇限额为等值5万美元(不含)
D.瑞亚汇款单笔收汇限额为等值5万美元(不含)
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