题目内容
（请给出正确答案）
A.核实客户的身份,确认是否是来自涉恐、涉毒及其他犯罪敏感地区人士
B.确认客户资金或财富的来源,确认客户的资产规模与其身份、资金或财富的来源相匹配
C.了解客户开立账户的目的
D.了解客户预期交易规模
E.了解客户的家庭情况
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A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
A、从客户处要求独立可靠文件
B、回访或实地查访客户
C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实
D、查询客户信用记录档案
E、其他可依法采取的措施
A.向公安、工商行政管理部门核实
B. 实地查访
C. 回访客户
D. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
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C.能准确判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
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