题目内容
（请给出正确答案）
B．严格核实客户开立账户的真实目的
C．如同时要求开通电子银行交易,其初始每日累计交易限额应限定在人民币五万元（或等值外币）
D．此类客户在开户时要求提高日累计交易限额的，各机构需要求客户说明理由，并根据情况要求客户补充提供其在当地的居住证明、经营证明、纳税证明等补充证明文件
E．无需了解了解客户开立账户的目的
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更多“对持异地身份证件的客户在开立账户时，应（）”相关的问题
A.核实客户的身份,确认是否是来自涉恐、涉毒及其他犯罪敏感地区人士
B.确认客户资金或财富的来源,确认客户的资产规模与其身份、资金或财富的来源相匹配
C.了解客户开立账户的目的
D.了解客户预期交易规模
E.了解客户的家庭情况
A.在客户开户意图存疑时未要求提供必要的辅助证明，或未对留存的辅助证明的真伪进行审核
B.通过自助方式办理异地客户开户时，未验证异地身份证持有者开户合理性辅助证明
C.未认真落实询问制度，客户开通网银时未了解开立网银的真实目的
D.未采取有效措施核实手机号码是否为客户本人户名实名办理
E.未按要求对客户身份进行持续识别
F.未及时对账户相关联系号码变更或无法联系等现象进行跟踪核实处理
A.核实客户的身份，确认是否是来自边境、沿海城市等涉恐、涉毒、电信诈骗及其他犯罪敏感地区人士
B.确认客户资金或财富的来源，确认客户的资产规模与其身份、资金或财富的来源相匹配
C.了解客户预期交易涉及的国家
D.了解客户预期交易规模
B.打印存在严重违法失信信息的企业查询结果并签字
C.填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供)
D.初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合规性
E.开户意愿
A. 在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。
B. 发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。
C. 对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
D. 如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的？()
A.金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据法定的有效身份证件，确认客户的真实身份
B.金融机构在进行客户身份识别时，应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型，采取相应措施，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源
C.在特殊情况下，金融机构可以为客户开立匿名账户
D.金融机构在进行客户身份识别时，认为有必要的情况下，还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
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