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[主观题]
严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易。
提问人：网友kexiao77
发布时间：2022-01-06
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A.严格审核
B. 严格准入
C. 严格建立
D. 严格审查
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第4题
各机构在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，应切实落实（）原则，严格执行我行客户身份识别及跨境业务管理相关要求
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.严格准入
D.客户身份持续识别和重新识别
第5题
在审核验资账户时应做到（)
A.加强账户审批业务管理，在验资临时存款账户上报审批时，对资料进行严格审核，对于不符合规定的，坚决不予开户。
B.建立合理的奖惩管理机制，对单位客户验资业务所涉及的账户开立、入资、划资、退资、销户等各个环节中出现的违规操作或严重差错，应按照相关规定对相关责任人进行处罚。
C.严禁对公网点相关人员与验资客户串通、勾结，进行虚假开户、虚假验资、虚假收费等严重违规操作。
D.会计稽核人员最迟应于收到对公前台凭证T+1个工作日完成稽核工作，应及时核查验资账户开户、转账、销户等相关业务资料，做到问题早发现、早处理。
第6题
理代理业务时，受理柜员应严格审核代理人、被代理人的身份证件以及委托书等，对代理人身份信息的核验应比照本人申请开立银行账户进行，成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后可以预留代理人联系电话。无法确认代理关系的，不得办理代理业务（）
第7题
代理基金业务建立或修改客户资料应审核（）。
A.客户资料登记表填写是否规范，内容是否完整。
B. 账户户名是否为客户本人。
C. 核对身份证件及复印件是否真实，有效。
D. 客户是否已在农业银行开立账户。
第10题
在广东农村信用社第三方存管业务中对代理兴业银行存管签约流程中，若为办理代理第三方存管签约，柜员审核提交资料无误后要为客户开通兴业银行第三方存管业务的，以下对业务操作描述不正确的是（）
A. 柜员操作“代开兴业结算账号“交易开立兴业银行结算账号
B. B.客户凭本人身份证在兴业银行柜台开立“兴业银行结算账号“，作为银银自动转账业务存管银行方（兴业）的账户
C. C.等待兴业系统即时生成该客户在该行的结算账户，并将此信息返还农信。
D. D.成功开立兴业银行结算账号后，然后操作“建立兴业对应关系“交易建立存管关系
