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[多选题]

在疫情期间，各级营运人员在为客户开立账户建立业务关系或开展对客服务过程中，应充分了解客户建立业务关系和办理业务的和（）

A.交易对手

B.真实目的

C.资金动向

D.用途

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-22

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BD

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第1题

在疫情期间，各级营运人员在为客户开立账户建立业务关系或开展对客服务过程中，应充分利用微信视频、语音电话等多种辅助手段做好客户身份识别工作，了解客户建立业务关系和办理业务的真实目的和用途（）

A．正确

B．错误

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第2题

业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（)

业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。()

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第3题

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业、国籍信息，可以不去了解。()

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第4题

严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立（）或者假名账户，不得为其提供服务或与其进行交易。

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第5题

严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易。

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第6题

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A.3

B. 5

C. 10

D. 15

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第7题

网络支付机构在为同一客户开立多个支付账户时，应采取有效措施建立支付账户间的关联关系，按照

()进行统一管理。

A、客户

B、账户

C、客户或账户

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第8题

当客户所提供的身份证件、护照等相关证件已过有效期时，各级机构应拒绝为客户开设账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系。（)

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第9题

客户提供的身份证件、护照等证件已过有效期，营业机构可以有条件为客户开立账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系。（)

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第10题

严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易

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第11题

在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，无需开展受益所有人身份识别工作（）

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