题目内容
（请给出正确答案）
B．职业信息多涉及学生、科技、电子商务、农民、自由职业等内容；部分资金来源不明，资金交易规模与客户身份不匹配
C．户籍地多为异地，如偏远山区或犯罪形势较为复杂的地区等，留存的手机号码多为异地号码或新办理手机号码。部分数字人民币非试点地区客户专门赴试点地区开立银行账户和数字人民币钱包
D．开通新型支付服务业务，使用意图存疑。客户或对新型支付服务业务非常精通，开通数字人民币钱包等业务权限的意愿特别强烈，但使用意图不明；或对新型支付服务业务并不了解，但执意开通使用数字人民币钱包等相关业务
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更多“下列属于利用新型支付手段洗钱的个人客户身份识别点的是（）”相关的问题
A.客户行为识别点
B.客户身份识别点
C.资金交易识别点
D.系统检测识别点
A.伪造客户签名、印鉴将客户保单质押贷款套取资金
B.侵占、挪用或非法占有客户理赔、退保、给付资金，冒领生存金
C.投保人利用保险进行洗钱，或保险机构员工、保险销售从业人员协助他人利用保险进行洗钱
D.隐瞒合同条款重要内容误导消费者的
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱，通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱，通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
银行业个人理财业务人员的下列做法需要负刑事责任的是()。
A 利用个人理财业务进行洗钱活动
B 销售理财产品时使用虚假性的预测数据
C 从事未经批准的个人理财业务
D 销售理财产品时未透露理财产品的风险
A.利用金融机构
B.投资办产业
C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
D.通过市场的商品交易活动
E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
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