题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程。不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-09-08
A.对客户身份特征的分析过程
B.对客户交易特征的分析过程
C.对客户行为特征的分析过程
D.以上都不是
A.对行为特征的分析过程
B.分析排除的合理理由
C.对交易特征的分析过程
D.对客户身份特征的分析过程
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