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[判断题]
公司在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-26
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第1题
公司在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系（）
第2题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系（）
第3题
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至（）业务关系。
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
第6题
义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。
第7题
如果没有通过评估，被FATF列入“灰名单”，国家金融和经济发展将受到严重制约总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”，主要体现在哪几个方面：()
A.中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列
B.极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手，并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作
C.各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易
D.中资金融机构将面临巨大监管压力
第8题
客户来自金融行动特别工作组（FATF)公布的洗钱高风险国家或者地区的，公司各相关部门、分支机构应（)。
A.要求客户提供财产来源证明
B.询问并核实交易目的和动机
C.通过公司反洗钱工作领导小组审批通过后方可建立或维持业务关系
D.如无特殊理由应直接将客户划分为高风险
第9题
灰名单处理操作中以下哪些项的操作是正确的（）
A．国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单，现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区，我行应立即将客户灰名单进行删除
B．A国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单，现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区，我行在灰名单到期后将客户灰名单进行删除
第11题
关于FATF高风险国家/地区名单更新的通知中更新的24个高风险国家分别为：伊朗、朝鲜、叙利亚、也门、柬埔寨、巴基斯坦、巴哈马、加纳、博茨瓦纳、巴拿马、津巴布韦、阿尔巴尼亚、巴巴多斯、牙买加、毛里求斯、缅甸、尼加拉瓜、乌干达、古巴、克里米亚、委内瑞拉、阿富汗、苏丹、南苏丹（）
