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[判断题]
金融机构应采取系统筛选与人工分析相结合的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。（)
提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-03-11
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第3题
各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告（)。A、资金交易B、可疑
各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告()。
A、资金交易
B、可疑交易
C、大额交易
C、现金交易
第4题
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对()。
A.毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测
B.违法犯罪可疑资金的监测
C.毒品违法犯罪可疑资金的监测
D.毒品违法犯罪大额资金的监测
第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确？
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第6题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？()
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
第7题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》适用于金融机构开展（)工作
A.A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
B.B.洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理
C.C.大额交易及可疑交易报告
D.D.开户管理及可疑交易报告后续控制
第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（)个工
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
