题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，各级机构的消费信贷部门为各级机构反洗钱领导小组成员部门，归属于本机构反洗钱工作的（），承担职责范围内的洗钱风险管理责任，负责从客户和业务源头控制消费信贷业务的洗钱风险
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-16
如搜索结果不匹配，请 
A.每三个月
B.每半年
C.每年
D.每两年
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2…”相关的问题
第1题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，工作实施细则（2020年版）》的规定，存量业务评估。各级消费信贷部门应对本机构研发的产品定期开展评估：低风险等级业务（）至少评估一次
第2题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，存量业务评估。各级消费信贷部门应对本机构研发的产品定期开展评估：中风险等级业务（）至少评估一次
A.每三个月
B.每半年
C.每年
D.每两年
第5题
根据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，在贷后检查阶段，应通过接入洗钱风险监控名单对（）客户预警并冻结贷款额度，提前收回贷款，终止业务关系
A.可疑类
B.禁入类
C.高风险类
D.制裁类
第6题
依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）情况时，应采取要求客户补充身份资料或其他身份证明文件、回访客户、实地查访、向公安等部门核实等措施重新识别客户身份
A.留存的客户身份证件已过有效期
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.各级机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第7题
根据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务基本管理办法（2019年版)》（邮银制〔2019〕34号)，各级消费信贷业务部门应设置（)电话，接受我行内部对条线人员的监督。
A.消费信贷业务投诉
B.消费信贷业务咨询
C.消费信贷业务举报
D.消费信贷业务建议
第10题
1169依据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务基本管理办法（2019年版）》的规定，消费信贷从业人员必须持证上岗，在岗培训（）至少开展一次，且需考试合格
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.每三年
