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[单选题]

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.负责人

B.董事会

C.监事会

D.反洗钱工作领导小组

提问人:网友zjd950131 发布时间:2022-01-06
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按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。(

按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()

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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

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金融机构应当依法规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.反洗钱部门负责人

B.金融机构负责人

C.合规负责人

D.监管部门负责人

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第9题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全()制度

A.大额交易

B.反洗钱内部控制

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第10题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全()制度。

A.大额交易

B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

C.现金交易

D.资金结算

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