题目内容
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[单选题]
按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。
A.至少保存一年
B. 至少保存三年
C. 至少保存五年
D. 至少保存十年
提问人：网友bobfallen
发布时间：2022-01-06
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第2题
按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。
A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户
C. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料
E. 办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告
第3题
按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）
A．与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户
C．对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
D．在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料
E．办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告
第6题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（)，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
A.内部制度
B.业务流程
C.操作规范
D.内部规范
第7题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否（)，及时修改和完善相关制度。
A.安全
B.健全
C.有效
D.有益
第8题
（）不会给个人的职业生涯带来影响。A.不按照法律规定审核客户身份证件B.按照内部规章妥
（）不会给个人的职业生涯带来影响。
A.不按照法律规定审核客户身份证件
B.按照内部规章妥善保管客户身份资料等
C.将所报告的大额交易或可疑交易透露给无关人员
D.拒绝协助反洗钱调查
第9题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，（)业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
A、建立
B、健全
C、完善
D、合理设计
第10题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（)负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
A、管理人员
B、业务人员
C、临柜人员
D、指定专人
