题目内容
（请给出正确答案）
A.银行机构及其从业人员在案件中不涉及刑事犯罪，但存在违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.银行机构以外的单位、人员，直接利用银行机构产品、服务渠道等，以诈骗的方式侵犯银行机构或客户合法权益的案件
C.非银行机构人员在银行机构场所内，以暴力等方式危害银行机构场所安全及其从业人员、客户人身安全的案件
D.银行机构及其从业人员参与实施（非主要嫌疑人），侵害银行机构或客户合法权益的为业外案件
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A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作
B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作
C.参与代理金融机构业内案件的处置工作
D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作
A.民事犯罪
B.经济犯罪
C.刑事犯罪
D.职务犯罪
B．业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C．业外案件是指银行保险机构以外的单位、人员，直接利用银行保险机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益，或在银行保险机构场所内，以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件
D．案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件
A.一类案件
B.二类案件
C.三类案件
D.业内案件
A.监管评级
B.市场准入审批
C.偿付能力评估
D.监管计划制定
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