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[判断题]
办理银行卡业务中，违反权限管理规定超额办理业务或者违反规定进行授权操作的，要给予有关责任人警告至记大过处分（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-01
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A.未按规定对异常交易的银行卡、账户采取措施
B.持有、保留他人银行卡(折)
C.未征得持卡人同意，擅自违规为他人银行卡加办关联业务
D.代银行卡申请人在申请材料上签字，或做违规填写、更改、不实勾选
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第2题
违反柜面业务规定，有下列情形之一的，给予警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同，包括哪些（）
A.未征得客户同意，私自或强行为客户加办汇转储、网银、手机银行、储蓄短信等业务的
B.柜员在营业柜台内为本人办理业务的
C.擅自开通、变更、撤销客户账户的
D.授权人员未履行审核或授权职责，不确认客户真实意愿授权、不审核凭证授权、不核实业务授权、超权限授权的
第3题
为有效预防和打击利用银行卡业务进行的洗钱等违法犯罪活动，进一步提高反洗钱监管工作的有效性，中国人民银行应如何加强银行卡业务反洗钱监管工作（）
A.认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。
B.加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。
C.执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。
D.及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内控体系。
E.依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。
F.-G．-H．-
第4题
某宾馆办理银行卡转账结算业务，交易金额为10万元。根据银行卡业务管理的有关规定，商业银行办理该笔银行卡收单业务应当向宾馆收取的结算手续费为（）。
A.不得低于1 000元
B.不得低于2 000元
C.不得低于3 000元
D.不得低于5 000元
第6题
下列不属于违反借记卡业务规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同的情形是（）
A、未按规定对一次交易的银行卡、账户采取措施的
B、持有、保留他人银行卡的
C、未征得持卡人同意，擅自违规为他人银行卡加办关联业务的
D、代银行卡申请人在申请材料商签字，或做违规填写、更改、
第7题
下列不属于“违反借记卡业务规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）
A、未按规定对异常交易的银行卡、帐户采取措施的
B、持有、保留他人银行卡（折）的
C、未征得持卡人同意，擅自违规为他人银行卡加办关联业务的
D、代银行卡申请人在申请材料上签字，或做违规填写、更改、不实勾选的
第8题
下列不属于”违反借记卡业务规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同“的情形是（）
A、未按规定对异常交易的银行卡、账户采取措施的
B、持胡、保留他人银行卡（折）的
C、未征得持卡人同意，擅自违规为他人银行卡加办关联业务的
D、代银行卡申请人在申请材料上签字，或做违规填写、更改、不实勾选的
