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[判断题]
银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料（）
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-27
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第2题
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中明确，行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。（)
第4题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币元以上或者外币等值美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性（）
A.1万
B.5万
C.1000
D.5000
第5题
事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是()。
A.客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办
B.在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件
C.持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款”
D.个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件
第7题
个人投资者申请开立基金账户，需提供下列（）资料。
A.本人法定身份证件
B.委托他人代为开户的，代办人须持授权委托书、代办人有效身份证件
C.在基金代销银行或证券公司开设的资金账户．
D.开户申请表
第8题
下列业务操作中，哪一项符合《个人存款账户实名制规定》的规定()
A.在金融机构开立个人存款账户的，可以凭借临时签证办理
B.在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码
C.在金融机构开立个人存款账户的，如果是代理开户的，仅需要出示代理人的身份证件即可
D.在金融机构开立个人存款账户的，应当向金融机构出示其本人身份证件，但无需核对
第9题
下列有关个人账户的说法错误的是（）
A.储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算；
B. 个人结算账户可办理现金存取业务，也可办理转账结算；
C. 银行为个人开立银行结算账户时，根据需要还可要求申请人出具有效身份证件。
D. 银行为个人开立银行结算账户时，必须由申请人亲自到场。
第10题
个人投资者申请开立基金账户，需提供下列()资料。
A.本人法定身份证件
B.委托他人代为开户的，代办人须携带授权委托书、代办人有效身份证件
C.在基金代销银行或证券公司开设的资金账户
D.开户申请表
第11题
金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（)，进行核对，并登记其身份证件上的（)和（
金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示()，进行核对，并登记其身份证件上的()和()。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示()和()的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的()和()。
