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[判断题]

客户在我行业务存续期间，应该开展持续的客户身份识别，对未能实名制开户、客户身份证明文件已

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-03-23
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第1题
与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（）
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第2题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，无需开展受益所有人身份识别工作（）
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第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。（)
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第4题
在与客户的业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。（)
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第5题
根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是()。

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

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第6题
在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。对（）
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第7题
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，不必更新客户身份资料。（)
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第8题
客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
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第9题
金融机构在与客户的业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。（)
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第10题
客户存续期间评估为洗钱高风险等级客户，无需开展加强客户身份识别。（)
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第11题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存
续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()

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