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[判断题]

风险识别是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。（)

提问人：网友陈银桑 发布时间：2022-03-27
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A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

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第6题
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第8题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

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第9题
依据客户风险评估得分，境内客户洗钱风险程度分为3个等级。（）
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第10题
我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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第11题
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D.客户洗钱风险分类是额外要求

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