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[判断题]
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务的掉期交易属于应报告的大额交易。（）此题为判断题(对，错)。
提问人：网友zte1234
发布时间：2022-01-06
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A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
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第2题
选项中交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。( )A.国际金融组织和外国
选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。( )
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A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易
第3题
下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是（）。
A. 个人手持外币现钞，当日结汇累计金额。
B. 客户从外币账户提取外币现钞，当日累计等值。
C. 客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计限额。
D. 个人购汇提钞，当日累计金额。
第4题
下列符合报告主体应报告的大额交易的是（）。
A.个人银行账户之问当日累计外币等值1万美元以上
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账
D.银行间债券市场进行的债券交易
第9题
下列最能体现银监会“管内控”的监管理念的是（）。
A.坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解
B.建立系统而有效的信息披露制度，从而提高银行业金融机构经营和监管工作的透明度
C.建立与完善有效的内控机制
D.对银行业金融机构进行现场检查和非现场监管，跟踪、监控风险，及早发现、预警、控制和处置风险
