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[多选题]
甲银行员工王某，因违规保管储户空白凭证，导致储户资金损失，构成金融案件。甲银行拟给予王某纪律处分。依据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，甲银行可以采取的纪律处分措施包括（)。
A.责令辞职
B.记过
C.降级
D.开除
提问人：网友xiao2020
发布时间：2022-06-16
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A.责令辞职
B.记过
C.降级
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第1题
甲银行员工王某，因违规保管储户空白凭证，导致储户资金损失，构成金融案件。甲银行拟给予王某纪律处分。根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，甲银行可以采取的纪律处分措施包括（）
第2题
甲公司是一家有限责任公司，注册会计师对甲公司2011年度财务报表进行审计并出具了无保留意见的审
计报告，Q银行根据注册会计师审计的财务报表等相关资产证明文件给甲公司提供了巨额贷款，2011年由于甲公司伪造金融票案发，导致甲公司的供应商A公司货款不能收回，Q银行出现巨额亏损，Q银行储户不能按期提取存款。下列可能构成注册会计师的利害关系人的有（）。
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A.Q银行
B.供应商A
C.储户
D.甲公司股东
第3题
甲银行发生一笔金融案件，其所属C支行的客户经理林某，伙同征信管理岗张某，将客户征信信息出售给甲银行的储户孙某获取非法利益。经调查，C支行行长聂某对于支行征信查询工作存在管理缺失，征信管理漏洞是造成上述金融案件的原因之一。依据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，甲银行实施责任追究的对象包括（)。
A.林某
B.张某
C.孙某
D.聂某
第4题
个体户李某看到出售公民个人信息能赚钱，便与银行工作人员王某合谋，两人商定，由王某提供该银行储户信息，李某出售。两人大量出售储户信息，后被公安机关查获。以下说法正确的是（）。
A.李某构成出售公民个人信息罪
B. 王某构成非法提供公民个人信息罪
C. 两人不构成共同犯罪
D. 李某因不具备特定身份，不构成犯罪
第5题
个体户李某看到出售公民个人信息能赚钱，便与银行工作人员王某合谋，两人商定，由王某提供该银行储户信息，李某出售。两人大量出售储户信息，后被公安机关查获。以下说法正确的是（）。
A.李某构成出售公民个人信息罪
B. 王某构成非法提供公民个人信息罪
C. 两人构成共同犯罪
D. 李某因不具备特定身份，不构成犯罪
第6题
由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场， 下午结账时银行发现款数不对，经查账发现该储户的账目可能有问题，根据住址找到该储户，则该储户的行为属于 ()
A.不当得利
B.无因管理
C.合同
D.侵权
第8题
由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行
发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于()。
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A．不当得利
B．无因管理
C．合同
D．侵权
第9题
甲将一条项链交给某银行，由银行放人保管箱，随后银行向甲出具了一份无记名的保管凭证。下列选项中正确的有( )。
A.保管凭证即为甲与银行之间的合同书
B.保管凭证能够证明甲已经将保管物交付给了银行
C.保管凭证能够证明甲与银行之间的保管合同已经成立
D.若甲将保管凭证转让给了乙，乙可持保管凭证要求银行交付项链
第10题
南于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54 000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银
行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于（）。
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A.不当得利
B.无因管理
C.合同
D.侵权
