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[单选题]
《中华人民共和国反洗钱法》要求，金融机构应当履行义务有：（）、以及开展反洗钱培训和宣传工作。
A.制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构
B. 建立客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额和可疑交易报告制度
提问人：网友kylinsl
发布时间：2022-01-06
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第3题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安机关
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人在与金融机构（）或者要求金融机构为其提供（）时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件
A.建立业务关系
B.中止业务关系
C.一次性金融服务
D.身份证件
第7题
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任
A.第三方
B.该金融机构
C.客户
D.该金融机构和第三方按比例
第8题
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方共同
第9题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（)承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门
第11题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一
次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。()
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