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银行有权对违反外汇管理规定、真实性存疑的交易予以拒绝（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-05
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A.应对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核
B.银行可根据个人风险状况，自主决定审核凭证的种类、形式以及审核要点
C.银行有权对违反外汇管理规定，真实性存疑的交易予以拒绝
D.对拒绝办理的业务，银行应向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道
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第2题
银行办理个人经常项目外汇业务，以下说法正确的是：（）。
A.应对交易单证的真实性与外汇收支的一致性进行合理审核
B.银行可根据个人风险状况，自主决定审核凭证的种类、形式以及审核要点，确保交易真实合规。
C.银行有权对违反外汇管理规定、真实性存疑的交易予以拒绝
D.对拒绝办理的业务，银行应向个人准确说明拒绝原因，但是申诉渠道银行没有义务告知
第7题
支付机构、银行有下列情形之一的，外汇局依法责令整改、暂停相关业务进行整顿，并依照《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚（）。
A.支付机构未按规定审核外汇业务真实性、合规性
B.银行未按规定审核支付机构外汇业务真实性、合规性
C.银行未按规定办理结汇、售汇业务
D.未按规定报送相关数据
E.违反相关外汇账户管理规定
F.不配合外汇局监督管理、检查核查
第8题
关于经常项目外汇收支，下列描述正确的有（）。
A.应当具有真实、合法的交易基础
B. 应当具备真实、合理的生产经营需求
C. 外汇指定银行应当按照有关规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查
D. 外汇管理机关有权对境内机构经常项目外汇收支交易的真实与合法情况进行监督检查
第9题
对金融机构以及其他单位和个人的【 】，银监会有权进行检查监督。
A.违反审慎经营规则的行为
B.违反银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为
C.违反有关荐款准备金管理规定的行为
D.违反有关外汇管理规定的行为
第10题
对金融机构以及其他单位和个人的（），银监会有权进行检查监督。A违反审慎经营规则的行为B违反银
对金融机构以及其他单位和个人的（），银监会有权进行检查监督。
A违反审慎经营规则的行为
B违反银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为
C违反有关存款准备金管理规定的行为
D违反有关外汇管理规定的行为
第11题
金融机构有下列哪些情形的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务？（)
A.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的
B.违反规定办理资本项目资金收付的
C.违反规定办理结汇、售汇业务的
D.违反外汇账户管理规定的
E.违反外汇登记管理规定的
