题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
银行有拒绝违反外汇管理规定、真实性存疑交易的权利，同时也有向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道的义务（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-06
如搜索结果不匹配，请 
A.应对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核
B.银行可根据个人风险状况，自主决定审核凭证的种类、形式以及审核要点
C.银行有权对违反外汇管理规定，真实性存疑的交易予以拒绝
D.对拒绝办理的业务，银行应向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“银行有拒绝违反外汇管理规定、真实性存疑交易的权利，同时也有向…”相关的问题
第2题
银行办理个人经常项目外汇业务，以下说法正确的是：（）。
A.应对交易单证的真实性与外汇收支的一致性进行合理审核
B.银行可根据个人风险状况，自主决定审核凭证的种类、形式以及审核要点，确保交易真实合规。
C.银行有权对违反外汇管理规定、真实性存疑的交易予以拒绝
D.对拒绝办理的业务，银行应向个人准确说明拒绝原因，但是申诉渠道银行没有义务告知
第3题
支付机构、银行有下列情形之一的，外汇局依法责令整改、暂停相关业务进行整顿，并依照《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚（）。
A.支付机构未按规定审核外汇业务真实性、合规性
B.银行未按规定审核支付机构外汇业务真实性、合规性
C.银行未按规定办理结汇、售汇业务
D.未按规定报送相关数据
E.违反相关外汇账户管理规定
F.不配合外汇局监督管理、检查核查
第4题
金融机构有违法情形，情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。该违法情形包括()。
A.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的
B.违反规定办理资本项目资金收付的
C.违反外汇业务综合头寸管理的
D.违反外汇市场交易管理的
第5题
金融机构有下列哪些情形的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务？（)
A.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的
B.违反规定办理资本项目资金收付的
C.违反规定办理结汇、售汇业务的
D.违反外汇账户管理规定的
E.违反外汇登记管理规定的
第6题
服务贸易外汇管理指引实施细则》（汇发30号）规定，金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当对交易单证（）进行合理审查
A.真实性
B.合理性
C.真实性及其与外汇收支的一致性
D.对单笔等值5万美元以上的单据真实性
第7题
有（)情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款。
A.拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的
B.违反规定办理资本项目资金收付的
C. 违反外汇市场交易管理的
第8题
银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求，制定完善以下外汇业务内控制度（)。
A.存疑交易集体审议制度
B.各项外汇业务展业制度
C.考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度
D.以上全部都是
第9题
对违反外汇管理规定行为实施行政处罚的主要法律依据是（）。
A.《行政处罚法》
B. 《中华人民共和国外汇管理条例》
C. 《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》
D. 《结汇、售汇及付汇管理规定》
第10题
关于经常项目外汇收支，下列描述正确的有（）。
A.应当具有真实、合法的交易基础
B. 应当具备真实、合理的生产经营需求
C. 外汇指定银行应当按照有关规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查
D. 外汇管理机关有权对境内机构经常项目外汇收支交易的真实与合法情况进行监督检查
第11题
《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号)规定，银行
《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》(汇发【2013】44号)规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。()
