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[判断题]

业外案件是指，银行保险机构以外的单位、人员，直接利用银行保险产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益，或在银行保险机构场所内，以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-05

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第1题

根据《华夏银行涉刑案件管理办法》，下列定义表述正确的是（）

A．案件根据涉案主体不同可划分为业内案件及业外案件

B．业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

C．业外案件是指银行保险机构以外的单位、人员，直接利用银行保险机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益，或在银行保险机构场所内，以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件

D．案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件

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第2题

根据《华夏银行涉刑案件管理办法》，下列哪项不作为业外案件管理（）

A.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，涉案金额等值一百万元人民币以上的

B.客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件

C.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

D.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

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第3题

（）是指邮储银行各级机构以外的单位、人员，直接利用邮储银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益，或在各级机构场所内，以暴力等方式危害各级机构场所安全及员工、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件

A.一类案件

B.二类案件

C.三类案件

D.业外案件

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第4题

业外案件是指邮储银行各级机构以外的单位、人员，直接利用邮储银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益，或在各级机构场所内，以暴力等方式危害各级机构场所安全及员工、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的民事犯罪案件。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，案件类别分为业内案件和业外案件（）

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第6题

银保监会印发的《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，根据违法、违规行为实施主体不同，分为业内案件和业外案件（）

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第7题

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行)》内容，银行保险机构案件类别分为（)。

A.一类案件

B.业内案件

C.二类案件

D.业外案件

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第8题

银行保险机构涉刑案件类别分为和（）

A.业内案件

B.业外案件

C.员工案件

D.机构案件

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第9题

《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》中案件类别分为（）

A.业内案件

B.外部案件

C.业外案件

D.内部案件

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第10题

银行保险机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业外案件报送。（）

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第11题

对于业外案件，参照业内案件进行机构调查和案件审结，必要时银保监局将督导银行保险机构进行内部问责，开展行政处罚。（）

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