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冰岛和蒙古不是FATF风险提示的国家或地区名单。（)
提问人：网友肖文娟
发布时间：2022-03-22
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第3题
保险客户洗钱风险分类的参考指标中国家和地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（）
A.金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室（OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第4题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区
C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区
D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
第9题
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATF
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区)，则银行()
A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B、应要求境外机构再次补充
第10题
输华肉类准入名单的全称为：（）
A.符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单
B.符合审查要求的国家或地区输华肉类产品名单
C.符合要求的国家或地区输华肉类产品名单
D.符合评估检查要求的国家或地区输华肉类产品名单
第11题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（)
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
