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银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（)。A.金融行动特别工作组（FA

[多选题]

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。

A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区

B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区

C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区

D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区

提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06

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第1题

银行客户洗钱风险分类的参考反指标通常包括（）

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

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第2题

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

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第3题

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（)

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

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第4题

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.义务因素

D.客户因素

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第5题

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素？（)

A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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第6题

客户洗钱风险分类的参考指标中，国家或地区因素中通常可包括（）

A.毒品贩卖猖獗的国家或地区

B.欺诈及腐败猖獗的国家或地区

C.避税型离岸金融中心

D.被国际组织列入制裁名单的国家或地区

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第7题

客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户性别因素

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第8题

客户洗钱风险分类的参考指标包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.身体健康状况

D.消费观念

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第9题

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（)

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()

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第10题

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标（）

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