题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。

A.反洗钱监测分析中心

B.联网核查公民身份信息系统

C.个人信用信息数据库

D.以上全部

提问人:网友sulynn 发布时间:2022-06-28
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第1题
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第2题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处以()罚款。

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第3题
委托第三方代为履行识别客户身份的,由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?A.金融机构应当承担未

委托第三方代为履行识别客户身份的,由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?

A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任

C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任

D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担次要责任

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第4题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任?
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第5题
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()

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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的()。

A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的的责任

C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任

D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

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第7题
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当报告哪些可疑行为?
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第8题
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。因此金融

机构可委托任何的第三方代为开展客户身份识别工作。()

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第9题
保险公司办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及
交易记录保存管理办法》()

参考答案:错误

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第10题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然
人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。

A、帐户管理系统;

B、联网核查公民身份信息系统;

C、征信系统

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第11题
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身
份识别义务的责。()

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