保险公司办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及
参考答案:错误
参考答案:错误
A.金融机构在办理批量发卡业务时,开展客户身份识别工作的情况
B.金融机构对于持有多张信用卡的客户,开展客户身份识别的情况
C.金融机构在办理网上银行、ATM 等非面对面业务过程中是否采取了必要的反洗钱风险管理措施
D.金融机构是否有效保存了客户身份资料和交易记录
A.能够证明第三方按有关法律,法规,规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度,技术等方面障碍。
C. 本行在办理业务时,能及时获得第三方提供客户信息。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。
E. 获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件,身份证明文件等。
A.能够证明第三方按有关法律,法规,规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B.第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度,技术等方面障碍。
C.本行在办理业务时,能及时获得第三方提供客户信息。
D.委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。
E.获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件,身份证明文件等。
A.客户持有郝某的身份证,可以视为委托代办业务,在对被代理人的身份进行识别后,可正常受理
B.也应对代理人进行身份识别,未能有效识别时,应拒绝办理业务
C.应采取合理方式确认代理关系的存在,若无法证明代理关系存在,应拒绝办理业务
D.保险公司不应主动向郝某了解情况,避免促使家庭纠纷恶化
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